Газета «Наш Мир»

Верховный суд РФ оставил в силе решение Мосгорсуда о продлении срока ареста бизнесмену Савелию Бурштейну. По версии следствия, он причастен к хищению $41 млн из Центробанка Туркмении, которые потом были «отмыты» и обналичены в Москве. По обвинению в этом преступлении уже осужден председатель правления Русского депозитного банка (РДБ) Дмитрий Леус.

Расследование данного дела вызвало большой международный скандал. В самой Туркмении афера с $41 млн была выявлена еще шесть лет назад. Местные спецслужбы выяснили, что молодой сотрудник Центробанка республики Арслан Какаев, который имел шифры доступа к системе перевода денег SWIFT, в июле 2002 года перевел с резервного счета Туркмении в Дойче Банке (Германия) $1,25 млн на счет одной английской фирмы. Этого никто не заметил, тогда Какаев поставил хищение денег на поток.

За два месяца он увел из Дойче Банка еще около $40 млн. Эти средства поступили в Россию и Прибалтику. Когда мошенничество было выявлено, Какаев покинул Туркмению. Сапармурат Ниязов, руководивший в то время республикой,  устроил разнос своим подчиненным, а главу ЦБ Имамдурды Кандымова тут же уволил. Все участники аферы были названы Ниязовым «отщепенцами, объявившими войну народу и государству».

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело и объявили в розыск Арслана Какаева, его знакомого, сотрудника ЦБ Мурада Гарабаева, бывшего зампреда ЦБ Аннадурды Ходжиева, председателя совета директоров московского Индэкс-банка Асолтан Ниязову и ее компаньона, столичного предпринимателя Савелия Бурштейна. Поскольку и похищенные деньги ушли в Россию, и на территории нашей страны находилось большинство обвиняемых, Ниязов лично попросил Владимира Путина оказать содействие в расследовании.

Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело, в рамках которого следователи выяснили следующее. Из $41 млн, списанных со счета в Дойче Банке, $20 млн поступили на счет компании Swan Citi Bancorp LLC в Русского депозитного банка, который возглавлял уроженец Туркмении Дмитрий Леус. Дальше эти средства были переведены на счет гражданина Вьетнама Ву Фыонг Нама (торговец с Черкизовского рынка, опрометчиво одолживший паспорт своим друзьям), потом $19,3 млн (остальные деньги г-н Леус забрал в качестве комиссионных) кто-то снял «наличными».

Российские оперативники установили, что эту сумму загрузили в инкассаторскую машину и отвезли в Индэкс-банк, откуда Ниязова и Бурштейн отправили деньги в ряд европейских стран, в том числе Чехию и Словакию. Там средства были вложены в различные проекты, например, в приобретение отелей. Впрочем, найти большинство участников аферы российским спецслужбам не удалось. Ниязова и Бурштейн к тому времени уехали в Европу, в международный розыск они были объявлены уже Россией.  

Генпрокуратура осенью 2002 года арестовала только Мурада Гарабаева и экстрадировала его в Туркмению. Тут-то и разразился скандал. Оказалось, что у Гарабаева было двойное гражданство — России и Туркмении, то есть представители РФ, согласно международным нормам, не имели права выдавать его другой стране. На это упущение Генпрокуратуре указал Европейский суд по правам человека, а Туркмения в срочном порядке в феврале 2003 года вернула Гарабаева в Москву. К тому времени следователи арестовали председателя правления РДБ Дмитрия Леуса. Удалось оперативникам найти и Арслана Какаева: в марте 2003 года в Санкт-Петербурге был застрелен молодой человек, в котором опознали бывшего сотрудника ЦБ Туркмении.

На слушаниях, состоявшихся весной 2004 года в Замоскворецком суде Москвы, Дмитрий Леус был признан виновным только в  незаконной легализации средств, полученных преступным путем. Его приговорили к четырем годам тюрьмы. Вину Гарабаева в «отмывании» денег суд счел недоказанной, а поскольку хищение средств имело место в Туркмении, то его отпустили на свободу. А в 2007 году Гарабаев в Европейском суде по правам человека отсудил у России 20 тысяч евро за незаконную экстрадицию в Туркмению.

Семен Бурштейн был арестован в 2008 году в Чехии, где он управлял отелями, купленными на средства ЦБ Туркмении. Прошлым летом его экстрадировали в Россию. Бизнесмену были предъявлены обвинения по статьям УК РФ ч. 3 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере) и  ч. 3 ст. 174 (совершение в крупном размере финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (легализация (отмывание), совершенные организованной группой).

«Бурштейн в составе организованной группы обманным путем похитил бюджетные денежные средства Туркменистана в размере $20 млн, осуществив их перевод со счетов Центрального банка Туркменистана, расположенного в Ашхабаде, — говорится в материалах следствия. — После ряда финансовых махинаций Бурштейн получил возможность распоряжаться ими по своему усмотрению».

16 января 2009 года Мосгорсуд продлил бизнесмену срок ареста на 2 месяца. Бурштейн и его адвокат обжаловали это решение в Верховном суде РФ, но понимания своей позиции не нашли и там.