Газета "Наш Мир"
Газета «Наш
Мир»
Сотрудники милиции провели обыски в офисе БТА банка в рамках
расследования уголовного дела о хищениях денежных средств. Об этом
сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета
при МВД РФ. Собеседник агентства отметил, что в настоящее время
следственные действия уже завершены.
В ходе обысков были
изъяты документы банка. Об этом сообщает агентство РИА Новости, которое
также ссылается на представителя Следственного комитета при МВД РФ. В
то же время сотрудник контактного центра банка сообщил, что "никаких
обысков сегодня в банке не было, все спокойно". Связаться с официальными
представителями российского БТА банка журналистам пока не удалось.
В
конце сентября 2009 года в московских офисах БТА банка уже проходили
обыски в рамках уголовного дела по статье 159 УК РФ ("мошенничество").
Кроме того, милиционеры обыскали офис лизинговой компании "Дело" и
некоторых других связанных с ними структур. Топ-менеджеров этих
компаний подозревали в хищении 70 миллионов долларов.
По версии
следствия, мошенники использовали подложные договоры переуступки права
требования, якобы заключенные с офшорной компанией, зарегистрированной
на Виргинских островах. Позже в Москве был арестован генеральный
директор ООО "Лизинговая компания "Дело" Дмитрий Пак, которого
подозревали в причастности к хищению денежных средств.
В
соответствии с санкцией Тверского суда Москвы, бизнесмена заключили под
стражу. В конце ноябре 2009 года Дмитрий Пак был освобожден под залог в
45 миллионов рублей.
| 
