Газета "Наш Мир" br> В Киргизии сотрудники Государственной службы финансовой разведки
выявили международную схему отмывания незаконных доходов, сообщает
пресс-служба ведомства. По данным следствия, в 2009-2010гг. в
схему отмывания денег было введено 13 млн долл., были задействованы 7
зарубежных компаний, находящихся в США, Швейцарии, Австрии и ОАЭ, 9
компаний с расчетным счетом в одном из банков Киргизии и еще семь
иностранных юридических лиц. Участниками схемы, как выяснилось в результате расследования, оказались более 30 физических лиц из России. Результаты расследования переданы в Федеральную службу РФ по финансовому мониторингу. Фамилии участников преступления не называются, Москва пока никак не комментирует заявление киргизской стороны.
|