Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Казахстана обезвредило группу контрабандистов на границе с КНР, сообщил официальный представитель ведомства Мурат Жуманбай.

«В настоящее время получены санкции на арест 16 членов ОПГ, в том числе арестованы: начальник таможенного поста «Хоргос» Айдаров, заместитель начальника департамента КНБ Акмолинской области Курманалиев. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий», - сказал Жуманбай на брифинге во вторник.

По его словам, в организованной преступной группе состояло около 100 человек. Группа длительное время осуществляла провоз товаров из Китая в Казахстан.

«Формирование контрабандного груза членами преступной группы или так называемыми «кубовщиками» осуществлялось в Китае, затем груз отправлялся в Казахстан. После пересечения границы под контролем членов преступной группы контрабандный груз на таможенных постах оформлялся по поддельным документам и инвойсом для дальнейшей таможенной очистки на складах временного хранения Алматы и Алматинской области», - пояснил Жуманбай.

По данным финпола, членами преступной группы соблюдалась жесткая дисциплина и внутренняя иерархия, на каждого члена ОПГ возлагались обязанности по обеспечению беспрепятственного прохождения контрабандного груза на закрепленнном участке трассы, «включая погрузку в Китае, прохождение границы, сопровождение до СВХ, таможенную очистку на складах в Алматы».

«Установлено, что еженедельно  таким путем через таможенные посты «Хоргос» и «Калжат» с контрабандным грузом «проходили» от 100 до 200 автомашин. При этом за каждое пересечение границы с одной автомашины производился незаконный денежный сбор в сумме от 25 до 30 тысяч долларов США. Из них только пять тысяч поступали в бюджет в виде таможенных платежей, остальные- оседали у представителей ОПГ»,-сказал Жуманбай.

По словам Жуманбая, 28 апреля проведена широкомасштабная операция по одновременному задержанию членов ОПГ с  проведением 28 обысков на территории Алматы и Алматинской области, в том числе на постах «Хоргос», «Калжат», складах временного хранения «Даму», «Сторин Хаус», а также по адресам проживания лидеров и членов ОПГ.

«Обысками на постах и складах установлены 32 автомашины с контрабандным грузом на сумму более 1,5 миллиардов тенге, изъяты поддельные печати юридических лиц КНР, заверенные этими же печатями чистые бланки»,-рассказал он.

«О масштабности криминальной деятельности ОПГ свидетельствуют объемы имущества, нажитого членами организованной преступной группы с момента ее организации, то есть с 2006 года. Установлено, что члены ОПГ нажили и легализовали имущества на сумму, превышающую 130 миллионов долларов», - рассказал Жуманбай.

  Он уточнил, что «у членов ОПГ в Алматы и Астане установлены 44 квартиры, 12 домов, семь земельных участков, 47 автомашин, 10 КАМазов, 40 рефрижераторов стоимостью свыше 100 тысяч долларов каждый, 12 счетов в банке, три сейф-ячейки, четыре ТОО, три СТО, два автоцентра и ресторан».

  «Основная часть перечисленного имущества принадлежит лидерам ОПГ Отарбаеву, Кайрбаеву и кассиру ОПГ Тулебаеву», - подчеркнул Жуманбай.

По его словам, «на установленное имущество наложен арест». «Через Генеральную прокуратуру и Интерпол принимаются меры по замораживанию и возарщению активов челнов ОПГ за рубежом», - сказал представитель финансовой полиции.

«Оперативно-розыскные мероприятия по задержанию причастных лиц к деятельности ОПГ и следствие по уголовному делу продолжаются. Иная информация в интересах следствия не разглашается», - заключил Жуманбай.