Надзорные органы США
обвинили британский банк Standard Chartered в нелегальных операциях с
Ираном и отмывании порядка 250 млрд долларов в обход международных
санкций.
По данным департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк,
Standard Chartered занимался подобной незаконной деятельностью в течение
почти 10 лет в обход международных санкций против Ирана.
В связи с выдвинутыми против него обвинениями Standard Chartered может быть лишен американской лицензии.
Как
считают американские власти, из-за действий британского банка
финансовая система США "оказалась уязвимой для террористов и
коррупционных режимов".
В Standard Chartered сообщили, что банк
проводит проверку своей деятельности на предмет соответствия принятым
против Ирана санкциям.
Представители департамента финансовых услуг
заявили, что расследование связей банка с иранскими властями и
компаниями проводилось в течение девяти месяцев.
По данным
расследования, сотрудники Standard Chartered фальсифицировали
межбанковские платежные поручения, заменяя информацию об иранских
клиентах на вымышленную.
Как сообщается, в банке существовала
письменная инструкция для сотрудников, в которой подробно указывалось,
как следует проводить платежи из Ирана.
Есть подозрения, что
аналогичные схемы по отмыванию денег Standard Chartered использовал для
своих клиентов из Бирмы, Ливии и Судана.
В середине июля в сенате США состоялись слушания, посвященные деятельности
другого крупного международного банка - HSBC.
HSBC обвиняется в
том, что отмывал миллиарды долларов, принадлежащих мексиканским
наркокартелям и государствам-изгоям, таким как Иран, Сирия и Северная
Корея.
