Сотрудники Агентства финансовой
полиции пресекли преступную деятельность организованной преступной
группы, более четырех лет занимавшейся лже-предпринимательством в Южно-Казахстанской области, сообщила в среду пресс-служба финпола.
В
состав преступной группы входили работники налоговых органов
Южно-Казахстанской области. В 2008-2012 годах группой зарегистрировано
более 60 лже-предприятий, через счета которых коммерческим организациям
оказывались услуги по уклонению от оплаты налогов путем выписывания
фиктивных счетов-фактур и обналичивания денежных средств.
Ущерб в виде неуплаты налогов в бюджет государства составил свыше 18 миллиардов тенге.
"Следствием
установлено, что общее покровительство деятельности ОПГ осуществлял
заместитель начальника Налогового департамента по Южно-Казахстанской
области Садыков, который, работая на различных руководящих должностях
налоговых органов региона, обеспечивал сокрытие преступлений ОПГ", -
говорится в сообщении.
В отношении Садыкова возбуждено уголовное
дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, в отношении
других лиц участников ОПГ возбуждены уголовные дела по факту
лжепредпринимательства.
Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту создания и руководства организованной преступной группой.
Пять фигурантов дела находятся под арестом, другие члены ОПГ - под подпиской о невыезде.
В апреле 2013 года Агентство финансовой полиции завершило расследование данных уголовных дел.
"На
сегодняшний день завершается процедура ознакомления обвиняемых и их
защитников с материалами уголовного дела", - отмечается в документе.